Банк России: усиление контроля за оборотом наличных коснется только юрлиц

 

Усиление контроля за оборотом наличных при совершении операций свыше 600 тыс. рублей в рамках вступивших в силу поправок в "антиотмывочный" закон касается только операций юридических лиц, сообщили в пресс-службе Банка России. "Что касается контроля за операциями с наличными деньгами, то по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц. При этом с данными изменениями у кредитных организаций отпала необходимость как раньше (по сути в ручном режиме) выявлять соответствие проводимой операции с наличными денежными средствами характеру хозяйственной деятельности юридического лица", - говорится в ответе пресс-службы ЦБ. При это в ЦБ подчеркивают, что "никаких революционных изменений указанные поправки не привносят". "Так, не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций - субъектов исполнения "противолегализационных" требований представлять в финансовую разведку (Росфинмониторинг) сведения об исчерпывающем перечне операций, не изменились также и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю, - это как и прежде 600 тыс. рублей и выше (или расчетная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн рублей)", - добавили в ЦБ.

ТАСС